Két ügyvéd is lebukott pénzmosás miatt – „Számlaeltérítéses” csalás Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik „számlaeltérítéses” csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették. A vádhatóság csütörtökön azt közölte: a vádirat szerint […]
Címke: pénzmosás
Európa-szerte körözték a csaló magyar nőt- Görögörszágban kapták el
A görögországi Thessalonikiben fogták el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fejvadászai azt az Európa-szerte keresett 26 éves csaló magyar nőt, akinek a bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás, de még közokirat-hamisítás is. A KR NNI azt közölte kedden a police.hu oldalon, hogy a csaló fiatal nőnek – aki […]